Última actualización: enero de 2026
1. Propósito
V.Vegas está comprometido a evitar que su plataforma sea utilizada para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y cualquier otro delito financiero. Esta política describe cómo Whitebox B.V., el titular de la licencia de V.Vegas, aplica los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), la Curaçao Gaming Control Board y las directivas de la UE aplicables a sus operaciones.
2. Alcance
Esta política se aplica a cada jugador, cada transacción y cada miembro del personal o agente que actúe en nombre de V.Vegas. Al abrir una cuenta, aceptas que se te puede pedir que proporciones documentos de identidad, comprobante de domicilio y prueba del origen de los fondos en cualquier momento de tu relación con nosotros.
3. Debida Diligencia del Cliente (CDD)
Al registrarse, recopilamos información básica del perfil y verificamos los datos contra listas internacionales de sanciones, PEP y medios adversos. La documentación CDD estándar se solicita antes del primer retiro e incluye:
- Un documento de identidad emitido por el gobierno (pasaporte, licencia de conducir o cédula nacional).
- Una factura de servicios, estado de cuenta bancario o carta gubernamental no mayor a 90 días, que muestre tu nombre y domicilio.
- Una captura de pantalla o estado de cuenta que muestre el método de pago utilizado para depositar (últimos cuatro dígitos de la tarjeta o titular visible de la billetera electrónica).
4. Debida Diligencia Reforzada (EDD)
La EDD se activa cuando:
- Los depósitos o retiros acumulados superan los US$ 2.200 en una ventana de 30 días (~EUR 2.000).
- El jugador es, o se convierte en, una persona políticamente expuesta.
- El jugador reside en una jurisdicción de alto riesgo.
- La actividad no coincide con el perfil declarado al registrarse.
- Se necesita evidencia del origen de los fondos o del patrimonio.
La documentación EDD puede incluir recibos de sueldo, contratos de empleo, estados financieros auditados, declaraciones de impuestos, contratos de venta de propiedad, documentos de herencia u otra evidencia razonable del origen lícito de los fondos.
5. Monitoreo Continuo
Todas las transacciones son monitoreadas en tiempo real mediante reglas automatizadas y revisadas por nuestro equipo de cumplimiento. Rastreamos patrones de depósitos y retiros, comportamiento de apuestas, cambios de IP y dispositivo, agrupación de métodos de pago y cualquier otro indicador de actividad inusual. La actividad sospechosa se escala para revisión manual.
6. Reportes
Donde se confirme actividad sospechosa, presentamos un informe ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Curaçao y cualquier otra autoridad competente. El jugador no es informado sobre el reporte, de acuerdo con la ley contra el «tipping-off». Cooperamos plenamente con las solicitudes de las fuerzas del orden respaldadas por un proceso legal válido.
7. Actividades Prohibidas
Lo siguiente está prohibido y resultará en el cierre de la cuenta más, cuando sea necesario, reporte regulatorio:
- Uso de métodos de pago que no pertenezcan al jugador.
- Uso de tarjetas robadas, clonadas o comprometidas.
- Juego con múltiples cuentas, colusión o chip-dumping.
- Depositar únicamente para retirar con juego mínimo (lavado de cero apuestas).
- Negarse a completar la CDD o EDD cuando se solicite razonablemente.
- Proporcionar documentos falsos, falsificados o alterados.
8. Conservación de Registros
Conservamos documentos de identidad, registros de transacciones, registros de comunicación y evaluaciones de riesgo durante al menos 5 años después del fin de la relación comercial, de acuerdo con la Recomendación 11 del FATF y la ley AML local.
9. Formación del Personal
Todo el personal de V.Vegas con exposición a clientes o transacciones completa capacitación en AML y contra el financiamiento del terrorismo durante la incorporación y al menos una vez al año. El Oficial de Reporte de Lavado de Dinero (MLRO) reporta directamente a la Junta Directiva y es independiente de las funciones comerciales.
10. Contacto
Las preguntas sobre esta política pueden enviarse a [email protected]. Las preguntas de verificación rutinarias deben enviarse a [email protected] para una atención más rápida.