Última atualização: janeiro de 2026
1. Finalidade
O V.Vegas está comprometido em impedir que sua plataforma seja utilizada para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e quaisquer outros crimes financeiros. Esta política descreve como a Whitebox B.V., detentora da licença por trás do V.Vegas, aplica os padrões do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), do Curaçao Gaming Control Board e das diretrizes da Receita Federal do Brasil às suas operações.
2. Âmbito de Aplicação
Esta política se aplica a todos os Jogadores, a todas as transações e a todos os funcionários ou agentes que atuem em nome do V.Vegas. Ao abrir uma conta, você aceita que poderá ser solicitado a fornecer documentos de identidade, comprovante de residência e comprovante de origem dos fundos a qualquer momento durante sua relação conosco.
3. Diligência Padrão (CDD)
No cadastro, coletamos informações básicas de perfil e verificamos os dados contra listas internacionais de sanções, pessoas politicamente expostas e mídia adversa. A documentação padrão de CDD é solicitada antes do primeiro saque e inclui:
- CPF e documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte).
- Comprovante de residência com no máximo 90 dias, emitido em seu nome e endereço.
- Comprovante do método de pagamento utilizado para deposição (chave PIX, conta bancária ou comprovante de transferência visível).
4. Diligência Reforçada (EDD)
A EDD é acionada quando:
- Os depósitos ou saques acumulados ultrapassam R$ 11.700 (~EUR 2.000) em uma janela de 30 dias.
- O Jogador é, ou se torna, uma pessoa politicamente exposta (PEP).
- O Jogador está baseado em uma jurisdição de alto risco.
- A atividade não corresponde ao perfil declarado no cadastro.
- A origem dos fundos ou do patrimônio precisa ser comprovada.
A documentação de EDD pode incluir contracheques, contratos de trabalho, declarações de Imposto de Renda (IRPF), contratos de venda de imóveis, documentos de herança ou qualquer outra evidência razoável da origem lícita dos fundos.
5. Monitoramento Contínuo
Todas as transações são monitoradas em tempo real por regras automatizadas e revisadas por nossa equipe de compliance. Rastreamos padrões de depósito e saque, comportamento de apostas, alterações de IP e dispositivo, agrupamento de métodos de pagamento e qualquer outro indicador de atividade incomum. Atividades suspeitas são encaminhadas para revisão manual.
6. Reporte
Quando uma atividade suspeita é confirmada, registramos uma comunicação com a Unidade de Inteligência Financeira de Curaçao e com as autoridades competentes cabíveis. O Jogador não é informado sobre o reporte, em conformidade com a lei de vedação ao alerta prévio. Cooperamos integralmente com solicitações de forças policiais amparadas por processo legal válido.
7. Atividades Proibidas
As seguintes condutas são proibidas e resultam no encerramento da conta e, quando exigido, em reporte regulatório:
- Uso de métodos de pagamento que não pertencem ao Jogador.
- Uso de cartões ou contas bancárias roubados, clonados ou comprometidos.
- Jogo com múltiplas contas, cumpliçade ou chip-dumping.
- Depósito apenas para saque com jogo mínimo (lavagem por aposta zero).
- Recusa em completar o CDD ou EDD quando solicitado razoavelmente.
- Apresentação de documentos falsos, falsificados ou alterados.
8. Manutenção de Registros
Mantemos documentos de identidade, registros de transações, logs de comunicação e avaliações de risco por no mínimo 5 anos após o encerramento do relacionamento comercial, em conformidade com a Recomendação 11 do GAFI e a legislação AML local.
9. Treinamento de Equipe
Todos os funcionários do V.Vegas com exposição a clientes ou transações completam treinamento em AML e combate ao financiamento do terrorismo na admissão e pelo menos anualmente. O Oficial de Reporte de Lavagem de Dinheiro (MLRO) reporta diretamente ao Conselho e é independente das funções comerciais.
10. Contato
Dúvidas sobre esta política podem ser enviadas para [email protected]. Perguntas rotineiras de verificação devem ser enviadas para [email protected] para um atendimento mais rápido.