Última actualización: enero de 2026
1. Propósito
V.Vegas está comprometido a evitar que su plataforma sea utilizada para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y cualquier otro delito financiero. Esta política describe cómo Whitebox B.V. aplica los estándares del FATF, la Curaçao Gaming Control Board y las directivas aplicables a sus operaciones.
2. Alcance
Esta política se aplica a cada jugador, cada transacción y cada miembro del personal que actúe en nombre de V.Vegas. Al abrir una cuenta, aceptas que se te puede pedir documentos de identidad, comprobante de domicilio y prueba del origen de los fondos en cualquier momento.
3. Debida Diligencia del Cliente (CDD)
Al registrarse, recopilamos información básica del perfil y verificamos contra listas de sanciones internacionales y PEP. La documentación CDD estándar se solicita antes del primer retiro e incluye:
- DNI peruano o pasaporte vigente.
- Recibo de servicio, estado de cuenta bancario o documento oficial no mayor a 90 días con nombre y domicilio.
- Comprobante del método de pago usado para depositar (captura de Yape, PagoEfectivo o tarjeta).
4. Debida Diligencia Reforzada (EDD)
La EDD se activa cuando:
- Los depósitos o retiros acumulados superan S/ 8.100 (~EUR 2.000) en 30 días.
- El jugador es o se convierte en una persona políticamente expuesta.
- El jugador reside en una jurisdicción de alto riesgo.
- La actividad no coincide con el perfil declarado al registrarse.
- Se necesita evidencia del origen de los fondos.
La documentación EDD puede incluir boletas de pago, contratos de trabajo, declaración de renta (SUNAT), contratos de venta de bienes u otra evidencia del origen lícito de los fondos.
5. Monitoreo Continuo
Todas las transacciones son monitoreadas en tiempo real por reglas automatizadas y revisadas por nuestro equipo de cumplimiento. Rastreamos patrones de depósitos y retiros en S/, comportamiento de apuestas, cambios de IP y dispositivo, y cualquier indicador de actividad inusual.
6. Reportes
Donde se confirme actividad sospechosa, presentamos un informe ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Curaçao. El jugador no es informado del reporte, de acuerdo con la ley contra el «tipping-off».
7. Actividades Prohibidas
- Uso de métodos de pago que no pertenezcan al jugador.
- Uso de tarjetas robadas, clonadas o comprometidas.
- Juego con múltiples cuentas, colusión o chip-dumping.
- Depositar para retirar con juego mínimo.
- Negarse a completar la CDD o EDD cuando se solicite.
- Proporcionar documentos falsos o alterados.
8. Conservación de Registros
Conservamos documentos de identidad, registros de transacciones y evaluaciones de riesgo durante al menos 5 años después del fin de la relación comercial.
9. Formación del Personal
Todo el personal de V.Vegas con exposición a clientes o transacciones completa capacitación en AML durante la incorporación y al menos una vez al año.
10. Contacto
Preguntas sobre esta política: [email protected]. Preguntas de verificación rutinarias: [email protected].